陈国辉《反洗钱履职要求与可疑交易甄别案例分析》
【课程对象】大型金融机构省级分支机构的反洗钱专职、兼职与其他反洗钱岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》解读与监管案例分析一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务违法处罚规定3、严重违法行为处罚规定4、发案处罚规定5、对个人追责处罚规定6、其他处罚规定三、反洗
