林承铎《风险监管与防控》
主讲：林承铎老师【课程背景】随着金融科技的快速发展，第三方支付公司作为金融市场的重要参与者，面临着日益严峻的风险挑战。本课程旨在帮助支付公司的员工深入了解金融消费者保护的最新政策，掌握支付领域反电信诈骗法律法规的应用，以加强公司的风险监管与防控能力，确保业务合规稳健发展。【课程收益】学员通过本课程的学习，将深入了解金融消费者保护政策与监管要求，掌握反电信诈骗法律法规在支付领域的应用，提升个
标签存档
风险管控
曹军武《合规管理》
合规管理课程大纲（1天）（一）国有企业合规管理办法基本背景1、企业合规管理办法实施背景2、企业合规管理办法实施措施3、企业设立首席合规官有关情况4、合规审查规定的具体要求5、合规管理信息化建设专章6、合规管理工作部署7、案例：中核集团合规管理案例交流8、课件：PPT、案例、图表9、交流主题：如何理解国有企业合规管理办法基本背景？（二）企业合规管理的三层定义1、合规定义2、合规风险定义3、合规管理定
李皖彰《企业法律风险知识培训》
主讲：李皖彰老师【课程背景】迈入中国式现代化发展的新时代，推进国家治理体系和治理能力现代化，须臾离不开法治。各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，更需要法治的精确调整与全面保障。企业法律风险管理是企业全面风险管理的重要组成部分，贯穿于企业决策和经营管理的各个环节，对于企业提升生存能力、增强核心竞争力、达成经营目标、落实有关政策法规意义重大。本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济
何金山
何金山--银行反洗钱专家全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员 曾任职于： 人民银行反洗钱部门永丰银行总部反洗钱部门长期从事反洗钱一线咨询工作研究领域：反洗钱、合规监管、风险管理主讲课程 《反洗钱内控管理构建》项目
闵岳老师《财务报表深度分析与企业风险控制》
财务报表深度分析与企业风险控制你目前是否面临的以下烦恼：财务的分析不彻底、不全面或者根本就没有分析？分析体系残缺不全总体财务分析也不全，例如：总体财务状况、赢利能力、资金利用效果4
李阳《商务合作合同制定与风险防控》
课程背景：企业对外合作离不开合同的签订，一旦签字盖章合同就决定了合作的最终走向甚至成败。合同签订前是否避开潜在风险？履行时是否充分实现目的？终结时是否将权利义务清算清楚？……本课程从对外合作的三个角度与合同风险五个环节，帮助企业家与合作各方强化合同风险防控、完善合同条款拟定，以达到在商务合作中有备无患、应对自如。课程收益：● 识别企业合同签订五个环节中的风险，掌握风险控制对策，未雨绸缪
毛英《当前经济背景下农商行对策与合规管理》
课程大纲第一部分十四五开局之年的中国经济背景一、五年规划简介与编制过程二、准确把握十四五规划的五个方向1、方向一：坚持创新驱动，塑造发展优势2、方向二：加快发展现代产业体系3、方向三：形成国内强大市场，全面促进消费4、方向四：推进区域协调发展和新型城镇化5、方向五：加大民生保障和国家安全三、当前中国经济
章从大
章从大老师--实战派财税管理专家注册会计师注册税务师中国人民大学工商管理硕士国富经济研究院特聘教授、北京大学客座教授清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、哈尔滨工业大学、中南大学、西北工业大学EMBA班特聘讲师曾任：中国石化江苏油田江都油脂油品厂｜财务主管曾任：中国石化江苏石油勘探局化工公司&nbs
艾学蛟《企业经营风险管控与危机管理》
课程大纲● 管理学减法：为什么说100-1=0？● 什么是危机？危机是怎么产生的？● 为什么说现在的危机大部分都是网络自媒体引发的？● 如何防止一篇文章一个视频让企业陷入倒闭的深渊？● 如何防止网络自媒体时代主生危机引发的次生危机？● 如何防止网络舆情中的“三仇效应”？● 如何防止网络舆情中的“污点效应”？●新媒体时代要毁掉一个人的声誉会有哪四步曲？案例：○ 奔驰车老板与前车发生追尾后为什么被抓？
梁力军《跨境支付的前沿技术应用及风险管控》
主讲：梁力军 副教授课程背景当前，我国跨境交易的资金规模增长快速，其支付竞争也日益激烈。截止目前，国内跨境支付牌照已发放 35 张，其中 30 张跨境外汇支付牌照，以及 5 张跨境人民币支付牌照。B2B 市场则呈现高速增长。根据相关数据显示，截止 2020 年末，中国跨境 B2B 交易额已超过一万亿美元。国内外现行使用的跨境支付系统为 SWIFT 系统、人民币跨境支付系统CIPS 和欧盟的INST
