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陈国辉老师介绍

陈国辉--银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师

 

讲师简介

1、银行机构反洗钱合规风控职业讲师

2、12年银行反洗钱、反电诈、反假风控授课经验

3、近400家银行机构特聘讲师与咨询顾问

4、多家银行总行和省行级金融学院特聘讲师

5、《反洗钱反电诈反假风控》系列课程注册版权©


授课特点

1、条理清晰,表达清楚,思维活跃,互动教学

2、内容详实,结构严谨,重点突出,浅显易懂

3、解读法规,分析案例,总结归纳,易于实践


主讲课题

1、银行机构《反洗钱》系列课程

(1)《反洗钱形势与最新政策法规解读》

(2)《反洗钱合规履职实务》

(3)《柜面业务洗钱风险防范》

(4)《客户尽职调查与洗钱风险防范》

(5)《洗钱风险管理与可疑案例分析》

2、银行机构《反电信网络诈骗》系列课程

(1)《反电信网络诈骗法规与账户风险管控案例分析》

(2)《新形势下银行账户服务优化与风险防范》

3、银行机构《柜面反假风控系列》系列课程

(1)《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》

(2)《人像快速识别与证件真伪鉴别》

(3)《纸质票据真伪鉴别》

(4)《签字印章鉴别》


师资简介与研究领域

陈国辉是专注于银行合规风控领域的职业讲师,从2011年开始,一直专注于银行机构反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管理、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。

陈老师极其注重授课内容的实用性、趣味性和互动性,将理论与实践相结合,遵从“讲清楚、听明白、记得住、做得到”的授课原则,坚持以学员为中心、以内容为主导,采用讲解、讨论、问答、演示、演练等多元化的授课方式,不断更新课程内容,增加授课形式,改进授课技巧,以追求为学员提供更好的学习体验,取得更好的培训效果,使学员能够学有所获,学以致用。

陈老师多年来持续关注金融行业和培训行业动态,根据不同类型的金融机构所面临的风险环境、监管形势和履职疑难问题,持续推陈出新,增加新的课题,融入新的内容,为金融行业的健康发展、银行金融机构的稳健运营,贡献了一份中国金融职业讲师应尽的责任和义务。


授课资历

陈国辉老师常年为国内银行业、支付业、信托业、互联网金融行业等金融机构授课,合作机构包括中国人民银行、银行业协会、中国金融出版社、银行保险业报社、国家会计学院、多家省级金融培训学院、省级电子银行结算中心等中国人民银行直属机构、国内各大城市培训机构、咨询公司等各类金融培训主办单位。

陈老师多次受邀在中国银行广东省研修院、中国建设银行陕西省研修中心、中国工商银行四川省金融培训学校、中国银行浙江省培训中心、上海国家会计学院、浙江泰隆金融学院、上海交通大学、上海大学、同济大学、山东大学、商丘学院、浙江警官职业学院等知名高校和各地党校培训授课。

从2011-2023年,陈国辉老师有11年全国内地31个省级行政区近400家金融机构的总部、分支机构的授课经验,累计讲授内训课、公开课、直播课、录播课1000多场次,学员超过120000人次,获得了各家金融机构的领导、学员、培训机构的一致好评与称赞。


陈老师经常授课的银行业金融机构有:

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、平安银行、浦发银行、广发银行、渤海银行、兴业银行、中国民生银行、中国光大银行、浙商银行、恒丰银行、华夏银行、北京银行、上海银行、广州银行、厦门国际银行、广州南粤银行、广东华兴银行、珠海华润银行、东莞银行、内蒙古银行、湖北银行、杭州银行、嘉兴银行、富滇银行、浙江泰隆银行、浙江稠州银行、广西北部湾银行、柳州银行、徽商银行、兰州银行、中原银行、鞍山银行、汉口银行、郑州银行、莱商银行、日照银行、衡水银行、衡水农商银行、亿联银行、青岛银行、湖北恩施鹤峰农商银行、湖南永州蓝山农商银行、贵阳农商银行、贵州安顺农商银行、贵州玉屏农商银行、江苏盐城射阳农商银行、浙江金华永康农商银行、绍兴上虞农商银行、哈尔滨联合农商银行、青岛农商银行、双鸭山市农商银行、乌鲁木齐农商银行、新余农商银行、晋中农信联社、衡水冀州农信联社、邯郸鸡泽农信联社、邯郸邱县农信联社、青海省农信联社、廊坊大城农信联社、聊城农商银行、宿迁泗洪农商行、内蒙陕坝农商银行、响水农商银行、内蒙乌审旗农信联社、内蒙东乌珠穆沁旗农信联社、河北农信联社、镇江农商银行、长沙农商银行、韶关农商银行、东莞农商银行、北京农商银行、上海农商银行、重庆农商银行、广州农商银行等160多家法人银行机构的近400家总行和分支机构,另有中移动金融科技、华能贵诚信托等其他类型的金融机构。

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