陈国辉《人像快速识别与证件真伪鉴别》

陈国辉老师介绍

老师介绍 : 银行机构反洗钱合规风控职业讲师

主讲课程 : 银行机构《反洗钱》系列课程，银行机构《反电信网络诈骗》系列课程，银行机构《柜面反假风控系列》系列课程

助理联系电话：13911448898 谷老师

【课程对象】

1、银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员

2、运营管理部门、其他风险合规管理人员

【授课讲师】陈国辉

【课程时长】6小时

【课程大纲】

第一部分冒名与假证业务风险

一、冒名与假证业务相关的处罚规定

二、冒名与假证业务风险案例

1、冒名业务风险案例

2、假证业务风险案例

第二部分人像快速识别

一、人像识别问题

1、人像识别的主要问题

（1）人像识别系统的识别逻辑

（2）人工识别人证一致性的必要性

（3）影响人像变化的相关因素与组图案例

二、人像识别方法

1、脸型

（1）脸型的构成

（2）脸型的分类

（3）脸型的具体特征

2、五官之间的位置关系和搭配比例

（1）三庭对比

（2）五眼对比

（3）横向对比

（4）纵向对比

3、五官的具体特征

（1）眉毛

（2）眼睛

（3）耳朵

（4）鼻子

（5）嘴巴

4、其他识别方法

三、辅助识别方法

1、冒名业务与客户特征案例分析

2、冒用证件的可疑点

3、发现嫌疑应对方法

4、确认嫌疑应对措施

四、人像识别案例与组图测试

第三部分证件真伪鉴别

一、有效证件类别

1、中国公民证件

（1）境内居民证件

（2）港澳台居民证件

（3）华侨有效证件

2、外国公民

（1）常居中国境外的外国公民

（2）常居中国境内的外国公民

（3）常居中国港澳地区的外国公民

3、单位客户证件

（1）事业单位法人证书

（2）社会团体法人登记证书

（3）企业/个体工商户营业执照

（4）其他单位客户证件

二、各类证件的防伪技术、防伪特征、鉴别方法、识别暗记

（一）中国境内居民证件

1、实名制证件

（1）二代居民身份证

（2）临时居民身份证

（3）居民户口簿（未满16周岁）

2、辅助证件与证明文件

（1）驾驶证

（2）社保卡

（3）中国护照

（4）其他证件与证明文件

（二）中国港澳台证件

1、港澳台居民通行证

（1）港澳居民来往内地通行证

（2）港澳居民来往内地通行证（非中国籍）

（3）台湾居民来往大陆通行证

2、港澳台居民居住证

（1）港澳居民居住证

（2）台湾居民居住证

（三）外国人证件

1、各国护照

（1）美国护照

（2）德国护照

（3）加拿大护照

（4）韩国护照

（5）日本护照

（6）印度护照

（7）保加利亚护照

（8）其他国家护照

2、中国签证

（1）中国签证

（2）中国团体签证

（3）中国外国人居留许可

3、中国绿卡

（1）2017版中国绿卡（中国外国人永久居留身份证）

（2）2023版中国绿卡（中国外国人永久居留身份证，又称“五星卡”）

4、单位客户证件

（1）事业单位法人证书

（2）社会团体法人登记证书

（3）企业/个体工商户营业执照

（4）其他单位客户证件或证明文件验证与核实方法

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